入金した直後、ecoPayz側から取引を制限された → 書類が認められないため返金＆閉鎖

入金した直後、ecoPayz側から、取引を制限されたさん

無事に出金できてよかったです、長い間お疲れさまでした🙇‍♀️

おっしゃる通りエコペの資金源証明は人によってかなり厄介ですよね…。＞＜

今回の事例はこちらのリンクにも追記させていただきました。
エコペイズから書類を求められた！本人確認方法をコンプリート！〜資金源〜

またいつでもご相談いただければと思います。

こちらのご質問は解決済みにさせて頂きます🙏

今後ともブックメーカーとユーザーの架け橋となれるよう努めて参ります。
引き続き、当サイトを宜しくお願い致します😊

資金の引出しが無事に終わり、銀行への出金処理が行われました。

この問題を解決するのに、とにかく時間を使い、疲れ果てました。
海外で法人登記を行っている会社には、注意すべきことを再認識させられました。
その他にも、エコぺイズに対して言いたいことは沢山ありますが、心の中だけに留めておくことにします。

こちらのサイトで、担当者と直接やり取りを行ってもらったおかげで、問題の解決まで辿り着けました。
ありがとうございました。

入金した直後、ecoPayz側から、取引を制限されたさん

スクショを添付していただき、進捗状況のご報告ありがとうございます🙏

担当者の話では「ブックメーカーに返金になる」とのことだったのですが、銀行出金できそうなんですね！！

このままスムーズに進むといいです。無事に着金されましたらご報告いただけると幸いです。

引き続きよろしくお願いします🙇‍♀️

画像

4/12にエコぺイズから連絡があり、進展がありました。

「利用規約により、ecoPayzはお客様のecoPayzアカウント26-04-2022に完全に閉鎖されます。口座閉鎖日の前に、銀行口座に資金を引き出すことができます。」とのことでした。口座開設してから、丁度1か月後に閉鎖されることになりました。

銀行口座を登録できましたので、4/12に高速現地送金を行い、現在、保留中(処理中)です。

入金した直後、ecoPayz側から、取引を制限されたさん

エコペイズの担当者から返信がありました。

「ご確認ありがとうございます。お客さまのアカウントについて、担当部署に連絡します。」

とのことでした。数日中にはエコペイズから連絡が来るかと思います。

進展ございましたらコメントお待ちしております🙏

入金した直後、ecoPayz側から、取引を制限されたさん

スクショの添付ありがとうございます。

「ブックメーカーに返金希望」とのことで担当者に連絡しますね。

かなり色々な書類を提出されたんですね、本当にお疲れさまです。＞＜

また担当者から返信ありましたらご報告します、よろしくお願いします🙏

エコぺイズとのメールでのやり取り画像。

まだ、ブックメーカーに返金されません。

締め切り残高　494582　円 JPY

どうも、ありがとうございます。

個人情報に関連する書類は大量に出しましたし、あれで認められないならば、もうエコペイズには関わりたくないです。（要求に従って、過剰に個人情報を提出したことを後悔していたくらいなので）

ブックメーカーに返金で問題ないです。そちらから、自分でやります。
ブックメーカーに返金後、エコペイズ解約でお願いします。

入金した直後、ecoPayz側から、取引を制限されたさん

お待たせしております🙏

担当者から返事が来ました。

エコペイズに書類を出せなかったので、ブックメーカーに返金されてしまうそうです。

そうなると、今度はブックメーカー側と別の方法で出金できるよう交渉する必要があります。。

返金は大変そうなので、エコペイズに書類を出す方が容易かもしれません。

エコペイズへの提出書類を用意するのは難しいでしょうか？＞＜

入金した直後、ecoPayz側から、取引を制限されたさん

ユーザー名確認いたしました。

昨晩、担当者に問い合わせていますので返信ありましたらご報告します🙇‍♀️

時代が変わって本人確認がかなり厳しくなりましたからね。＞＜

担当者へ確認をお願い致します。

Neteller（ネッテラー）のようなものかと思って気楽に登録したのですが、、こんな状態になるとは思ってもいませんでした。

入金した直後、ecoPayz側から、取引を制限されたさん

口座を開設してすぐの閉鎖希望なので時間がかかるのかもしれませんね。＞＜

どこまで分かるか不明ですが、こちらから担当者へ確認してみましょうか？

ご希望でしたらエコペイズのユーザーネームを登録情報欄にご記入いただければと思います。
（コメント欄下にある「登録情報欄」はサイト上では非表示となります）

ただ、当サイトから連絡できる担当者はマーケティング担当の方なので、連絡しても対応が早まるというのは難しく、状況もどこまで教えてもらえるかわからないので予めご了承ください。

アカウント閉鎖の旨も伝えましたが、「時間がかかりますので、しばらくお待ちください～」という、これまでと同じような定型文が送られてくるだけでした。

入金した直後、ecoPayz側から、取引を制限されたさん

コメントありがとうございます。もう10日も経っているんですね。＞＜

以前、
「ecoPayzには、すでに連絡はとっており、取引解除を待っている段階です。」
とのことでしたが、サポートからはどんな連絡がありましたか？

他のユーザーさんのご相談で、「アカウント閉鎖希望を伝えてから出金できた」ご報告があります。

エコペイズの資金源証明が用意できない → 出金後にアカウント閉鎖希望

給料を教えたくないので口座閉鎖を希望したが出金できない → 入金済み

現在の状況を教えてくださればと思います、よろしくお願いします🙇‍♀️

取引を制限され、口座のお金を一切動かせなくなっている状態が続いています。すでに10日以上、続いています。

入金した直後、ecoPayz側から、取引を制限されたさん

コメントありがとうございます🙏

金融のお仕事をされていたからこそ感じる部分もあるんでしょうね。＞＜

皆さんも私も、色々な書類を提出しエコペイズを利用してます。

自分の個人情報を一番知っているのはエコペイズだなって感じです、給料証明なんて人に見せないですしね💦

最初は「そこまで出さないとダメなの？」って抵抗があったんですが、慣れてきてるかもしれません。

世の中の一部の悪い人のせいで、マネーロンダリング対策が厳しくなってるみたいです😢

#マネーロンダリング

エコペや銀行が厳しくなってるのでちょっと調べてみたところ、
20年近く世界中で巨額（約200兆円）の詐欺/テロ/麻薬取引などの送金が行われたけど、銀行側が対策してこなかったから世界的に取り締まろうって事で、日本では2018年に金融庁がガイドラインを発表したみたいです🥺 https://t.co/kjfwGsJA6U
— ブックメーカー – 日本最大ブックメーカー総合情報サイト (@thebookmakersjp) April 14, 2021

私自身も、金融の仕事の経験がありますし、今まで複数の口座を開いて使用してきた事実があるので。
数千万円入金して、マネーロンダリングが疑われる。それなら、理解できるのですが。入金したのは、数十万円なので。

突然、入金した、その日に口座を制限されて、”マネーロンダリング”という言葉を盾にされて、「資金源の書類」という個人情報を求める要求を度重なってされ、
未だに口座のお金を一切動かせなくなっているので、とにかく驚いているのが現状です。
今まで、聞いたことが無く、経験したことが無いことなので。

ご相談に乗って頂き、ありがとうございます。

入金した直後、ecoPayz側から、取引を制限されたさん

コメントありがとうございます。

すでに数えきれないほど提出していらっしゃったんですね。。

たくさん用意するのは本当に大変だったかと思います、お疲れ様です。＞＜

取引解除を待たれているとのことで、スムーズにやり取りが終わるといいです。

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今回の所得証明の提出依頼は、その金融団体 (Financial Conduct Authority) が要請するマネーロンダリング対策の一環で行われているようです。

欧州では、年々マネーロンダリングの対策が厳しくなってきています。

詳しくは以下のリンクをご覧ください。
エコペイズで所得証明の提出を求められました。今後この流れはブックメーカーでも主流になりますか？

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そしてブックメーカーからも資金源証明を求められる場合もあります💦
bet365から資金源証明を求められた

無職で資金源の証明が提出できないとき追加本人確認はどうしたら良い？

書類は、すでに数えきれないほど提出しました。
数多くの金融機関を使ってきましたが、資金源証明など、要求されたことが無く、困惑しました。
私自身も、金融の仕事をした経験もあるので、かなり、分かっているつもりです。

電子決済サービス「ecoPayz」には、すでに連絡はとっており、取引解除を待っている段階です。

ご相談ありがとうございます🙏

複数のトピックを立てていただいたので1つに統合しました。

入金してすぐにアクセス制限されたんですね、開設後間もなくご不安かと思います💦

しかしエコペイズを利用するなら資金源証明は必須で、皆さん提出されています。（私も数ヶ月おきに求められた書類を提出しています。）

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エコペイズはヨーロッパの正規の金融業としてのライセンスを持っていてユーザーの本人確認をする必要があり、知り得た顧客情報はとてもしっかり管理しています。

マネーロンダリングなど不正な通貨流通を防ぐために、金融庁が定めている正式な手順です。

何のチェックもしない方がエコペイズとしては楽ですが、それだと金融業のライセンスが降りないようです。

エコペイズ側としては、アカウントが不正利用などされていないかの確認や、
ユーザーが普段使ってる金額が適正なのか（要はギャンブル依存症じゃないか）の確認など、色々調べる必要があるようです。

世界中で不正なお金の取引が多いようなので、金融機関も厳しくせざるを得ない状況なんだと思います。

金融機関側からしたら、たくさんのユーザーがアカウントを開設して送金してくれると手数料も稼げるし儲かるかと思うのですが、
チェックをしないとアカウントが不正利用されてしまう可能性があるので、世界的に取締る方向になっているようです。

提出書類については、以下のリンクでまとめていますのでご参考になってみてください。
エコペイズから書類を求められた！本人確認方法をコンプリート！〜資金源〜

書類を提出して認められれば、通常通りアカウントが利用できるようになると思います。

ユーザーそれぞれ求められる書類が違うので「どの書類だったら認めてもらえるか」を確認し、提出してみてください。

何かご不明点などございましたらコメントいただければと思います🙇‍♀️

そうです。ずっと、この状態が続いていて非常に不安です。口座開設して入金後、すぐに、この状況になりました。
口座開設はすぐにでき、最初の入金もできたので、さらに入金などもしようと思っていたのですが、こんな状態になり、非常に困惑しています。

入金して、こんな状況になったの？？　エコペイズ　怖いな。

数十万円を入金後、一度、別のサイトに資金を移動し、すぐに、ecopayzに戻したら、口座にアクセス制限がかかりました。

「ご書類を送っていただいて誠にありがとうございました。問題を十分に検討するには、しばらく時間がかかりますので、お待ちください。
できるだけ早く返信いたします。ご理解やご協力をありがとうございます。」という文章が送られてきて、ほっとしましたが、そのまま放置されて困っています。
入金された数十万円が、そのまま動かせない状態になっており、非常に困っています。

「ご書類を送っていただいて誠にありがとうございました。問題を十分に検討するには、しばらく時間がかかりますので、お待ちください。
できるだけ早く返信いたします。ご理解やご協力をありがとうございます。」という文章が送られてきて、ほっとしましたが、そのまま放置されて困っています。
入金された数十万円が、そのまま動かせない状態になっており、非常に困っています。

数日前にエコぺイズを開設し、数十万円を入金したところ、アカウントの機能が使えなくなり
「合法的な収入を確認するために、有効な資金源となる書類を提供してもらえますか？」と言われ、銀行の通帳を添付し送っても、拒否されます。
とにかく適当な理由をつけられて拒否されます。どうしたらいいですか？　

裁判は何回か経験しているので、今日の午前中に、数名の弁護士に相談はしました。別の専門の弁護士を紹介してもらえることになりました。
この掲示板でも同様の被害に遭われてる方も多いようです。